株洲天橋起重機股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：002523 證券簡稱：天橋起重公告編號：2011-027

株洲天橋起重機股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

株洲天橋起重機股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監事會第六次會議于2011年9月9日以當面送達、傳真、郵件的方式發出，并于2011年9月15日在公司七樓會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席譚竹青先生主持，會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規定，合法有效。

經與會監事認真審議，書面表決通過了如下決議：

一、《公司關于使用部分超募資金增資株洲舜臣選煤機械有限責任公司的議案》

以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議并通過了《公司關于使用部分超募資金增資株洲舜臣選煤機械有限責任公司的議案》。

經審核，監事會認為：公司本次使用超募資金3,646.05萬元增資舜臣煤機，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等有關規定，符合公司的戰略發展規劃和全體股東的利益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。我們同意公司以部分超募資金增資舜臣煤機。

二、《公司內部控制規則落實情況的自查表》

以 3 票同意、 0 票反對、 0 票棄權的表決結果，審議并通過了《公司內部控制規則落實情況的自查表》。

三、備查文件

公司《第二屆監事會第六次會議決議》

特此公告！

株洲天橋起重機股份有限公司監事會

2011年9月16日